November 22, 2024

Статии свързани с пране на пари

Скандал! Чужда спецслужба заковава Джейхан Ибрямов като ръководител на ОПГ за пране на пари заедно с Калоян Георгиев от Занзибар и фармацевтичния бос Амир Ал Хусаини

Скандал! Чужда спецслужба заковава Джейхан Ибрямов като ръководител на ОПГ за пране на пари заедно с Калоян Георгиев от Занзибар и фармацевтичния бос Амир Ал Хусаини

Доклад на ДАНС ги изобличава за незаконен износ на лекарство и пране на пари чрез строителство в екзотичната държава

Скандали
September 23, 2024
1540
0 Коментара

Съдът разреши да се издаде нова европейска заповед за арест на Цветан Василев

Съдът разреши да се издаде нова европейска заповед за арест на Цветан Василев

Решението на софийските градски магистрати е по разследване за пране на пари

Любопитно
January 22, 2024
483
0 Коментара

Октопод в Пловдив: Босът на аптеки „36.6“ Васил Маджаров мачка конкурентите с доноси в НАП? (СПИСЪК с фирми под чадър)

Октопод в Пловдив: Босът на аптеки „36.6“ Васил Маджаров мачка конкурентите с доноси в НАП? (СПИСЪК с фирми под чадър)

Босът на аптеките „36.6“ Васил Георгиев Маджаров използвал сенчести похвати за справяне с конкуренци...

Скандали
August 29, 2023
945
0 Коментара

Сигнал до НАП: Пере ли милиони аптекарският бос Васил Маджаров? Вижте схемата с аптеки „36.6“ (ПЪРВА ЧАСТ)

Сигнал до НАП: Пере ли милиони аптекарският бос Васил Маджаров? Вижте схемата с аптеки „36.6“ (ПЪРВА ЧАСТ)

Корупционни обвързаности между политиката и бизнеса в нормалните държави завършва със съд и присъда....

Любопитно
August 28, 2023
994
0 Коментара

Ето колко пари са изпрали световните банки

Ето колко пари са изпрали световните банки

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германи...

Свят
September 21, 2020
644
0 Коментара